Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
222/2013. (XII. 17.) határozata
A „Martongazda” Kft. Nonprofit gazdasági társasággá alakításáról
I.
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján dönt arról, hogy a:
„Martongazda” Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.
2014. január 1-jei hatállyal nonprofit gazdasági társaságként működjön tovább:
Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
elnevezéssel.
II.
1. A Képviselő-testület a Gt. 154. § - 155. §-ai alapján a Kft. jelenlegi 500.000,-Ft törzstőkéjét 2.500.000,-Ft-tal felemeli, mellyel a törzstőke 3.000.000,-Ft-ra módosul, mely teljes egészében készpénz.
2. Martonvásár Város Önkormányzata a 2.500.000,-Ft pénzbeli hozzájárulást a 2014. január 1-jei hatályú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírását követő 5 banki napon belül a Társaság ERSTE BANK Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-44231864 számú pénzintézeti számlájára átutalással teljesíti.
III.
1. A Képviselő-testület a Társaság könyvvizsgálójává 2014. január 1-napjától 2015. május 31-napjáig a „HAFLINGI” Adótanácsadó, Könyvvizsgáló és Oktatási Kft-t választja meg, kijelölt könyvvizsgáló: Thomka Ivánné 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 85. szám alatti lakos.
IV.
1. A Képviselő-testület az I., II. és III. pontban foglalt döntéseire figyelemmel Alapítói jogkörében eljárva a „Martongazda” Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. Székesfehérváron, 2010. május 25.-napján kelt Alapító Okiratát 2014. január 1-jei hatállyal az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt dőlt betűs szedés szerinti tartalommal módosítja, s azzal egységes szerkezetbe foglalja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról a külön ívű alapítói határozatot s az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot kézjegyével lássa el.
V.
A Képviselőtestület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához a változásbejegyzési kérelmet – jogi képviselő útján – nyújtsa be.
A határozat végrehajtásáért felelős: II. pont: polgármester
Egyebekben: ügyvezető
A határozat végrehajtásának határideje: II. pont: aláírástól számítva 5 banki nap
Egyebekben: 2013. december 31.
A „Martongazda” Kft. nonprofit gazdasági társasággá alakításáról szóló
222/2013. (XII. 17.) határozat 1. melléklete
Alapító okirat
a 2014. január 1-i hatályú módosítással egységes szerkezetbe foglaltan
-mely módosítást a dőlt betűs szedés jelöli -
Az Alapító a „gazdasági tagságokról” szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek megfelelően nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatása céljából a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2014. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Társaság cégneve, székhelye.
1.1. A Társaság cégneve: Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve: Martongazda Nonprofit Kft.
1.2. A Társaság székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.3. A cég e-mail elérhetősége: martongazda2011@g-mail.com
1.4. A Társaság honlapja: martongazda.martonvasar.hu
2. A Társaság alapítója
Cégnév (név): Martonvásár Város Önkormányzata
Székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.
Képviseletre jogosult neve: Dr. Szabó Tibor polgármester
Anyja születési neve: Katona-Hlaszták Rozália
Lakcím: 2462 Martonvásár, Dr. Gyulay Gyula utca 9. sz.
3. A Társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: 8130’08 Zöldterület-kezelés
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 0210’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220’08 Fakitermelés
0240’08 Erdészeti szolgáltatás
1610’08 Fűrészárugyártás
1629’08 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
4613’08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4671’08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4673’08 Fa-, építési anyag-, szaniteráru nagykereskedelme
4778’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4941’08 Közúti áruszállítás
3600’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4110’08 Épületépítési projekt szervezése
4120’08 Lakó- és nem lakóépület építése
4211’08 Út, autópálya építése
4222’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299’08 Egyéb m.n.s. építés
4311’08 Bontás
4312’08 Építési terület előkészítése
4321’08 Villanyszerelés
4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4931’08 Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
4932’08 Taxi személyszállítás
4939’08 Egyéb szárazföldi személyszállítás
5621’08 Rendezvényi étkeztetés
5629’08 Egyéb vendéglátás
6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7010’08 Üzletvezetés
7021’08 PR, kommunikáció
7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110’08 Építményüzemeltetés
8129’08 Egyéb takarítás
8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559’08 M.n.s. egyéb oktatás
8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9004’08 Művészeti létesítmények működtetése
9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102’08 Múzeumi tevékenység
9311’08 Sportlétesítmény működtetése
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
3312’08 Ipari gép, berendezés javítása
3314’08 Ipari villamos gép, berendezés javítása
3320’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4331’08 Vakolás
4332’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333’08 Padló-, falburkolás
4334’08 Festés, üvegezés
4339’08 Egyéb befejező építés mns.
4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399’08 Egyéb speciális szaképítés mns.
4942’08 Költöztetés
7111’08 Építészmérnöki tevékenység
7120’08 Műszaki vizsgálat, elemzés
8121’08 Általános épülettakarítás
8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8220’08 Telefoninformáció
9524’08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9603’08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
3.3. A Társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.
3.4. A Társaság a tevékenységi körében megjelölt tevékenységek közül azokat, amelyek külön engedélyhez, bejelentéshez kötöttek, csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában, illetve a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja.
A Társaság alapítója kijelenti, hogy képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll.
3.5. A Társaság tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként gyakorolja, amelynek keretében elsődlegesen a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.
3.6. A Társaság a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. – 13. § (1) bekezdés 1., 2., 5., 14. és 18. pontjaiban meghatározott az alábbi önkormányzati feladatok megvalósítását végzi Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületével kötött közszolgáltatási szerződések alapján:
• településfejlesztés
• köztemető kialakítása, fenntartása
• közvilágításról való gondoskodás
• helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása
• közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása
• környezet közegészségügy körében: köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása
• a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.
• helyi közösségi közlekedés biztosítása
3.7. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat 3.1. és 3.2. pontjában foglaltak szerint meghatározott tevékenységére fordítja.
3.8. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.
3.9. A Társaság célja a 3.6. pontban nevesített önkormányzati feladatok költséghatékony megvalósítása minden lehetséges anyagi erő, támogatás bevonásával és pályázati lehetőség felhasználásával.
4. A Társaság működésének időtartama és üzleti éve
A társaság időtartama: határozatlan.
A Társaság üzleti évei a mindenkori naptári évvel azonosak.
5. A Társaság törzstőkéje
5.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100% százaléka.
5.2. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
6. A tag törzsbetétje
6.1. Név (Cégnév): Martonvásár Város Önkormányzata
A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz : 3.000.000,-Ft
6.2. Az Alapító a 2014. január 1-i hatályú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírását követő 5 banki napon belül köteles a 2.500.000,- Ft összegű törzstőke emeléssel megemelt törzsbetét teljes összegét a Társaság rendelkezésére bocsátani, annak pénzintézeti számlájára történő átutalással.
6.3. Az Alapítót egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli.
7. Üzletrész
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
8. Az üzletrészek átruházása, felosztása
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
9. A Társaság gazdálkodása
9.1. A Társaság az éves gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel azt a 3.1. és 3.2. pontban rögzített tevékenységére fordítja.
9.2. A Társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet feladatfinanszírozást szolgáló, avagy más támogatásban, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
9.3. A Társaság kettős könyvvitelt vezet, a könyvvezetés magyar nyelven, forintban történik.
9.4. A Társaság az éves beszámolóját a tárgyévet követő év május 31-ig készíti el, melyet az Alapító hagy jóvá, s azt követően annak letétbe helyezéséről gondoskodik, továbbá a FÓRUM MARTINI, Martonvásár Város Önkormányzata hivatalos lapjában, továbbá saját honlapján is közzé teszi.
9.5. A Társaság beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget,
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést).
9.6. A Társaság beszámolójára a számvitelről szóló törvény, valamint az annak végrehajtási jogszabályai előírásait kell alkalmazni.
9.7. A beszámolót és a mellékletet a Felügyelő Bizottság véleményezi.
9.8. Az Alapító bármikor jogosult a Társaság könyveit és iratait megtekinteni, azokat megvizsgálni. Az Alapító betekintési jogát saját költségén megbízottak vagy szakértők útján is gyakorolhatja.
10. Az alapítói határozat
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.
10.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Gt. 141.§ (2) bekezdése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá a 3.7. pontban foglalt közszolgáltatási szerződés megkötése és döntés olyan hitel, kölcsön felvételének, vagy a vagyon olyan mértékű megterhelésének, elidegenítésének, illetőleg bármely szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amely értéke meghaladja a törzstőke 50 %-át.
10.3.Az Alapító a „Magyarország helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendben és formában hozza meg döntéseit.
10.4. Az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete üléséről az Mötv. 52. § (1) bekezdése szerinti tartalmú jegyzőkönyv készül. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), mely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a határozat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.
Az Alapító döntéseit az érintettekkel az ügyvezető a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti.
10.5. A Társaság ügyvezetője legalább félévente írásban köteles beszámolni a végzett munkájáról Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületének, mint a Társaság Alapítójának.
11. Az ügyvezető
11.1. A Társaság ügyvezetője:
Név: Dohárszky István
Születési hely, idő: Dunaújváros, 1967. január 16.
Anyja neve: Rosta Ágnes
Lakcím: 2440 Százhalombatta, Béke utca 29.
Adóazonosító jel száma: 8365390213
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. március 1.
11.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.
11.3. Az ügyvezető feladatát munkaviszonyban látja el.
11.4. A Társaság ügyeinek intézését, képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezető látja el.
Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére, azonban a Gt. 141 § (2) bekezdésében és jelen társasági szerződés 10.2. pontjában foglaltaknak megfelelően.
Az ügyvezetővel szemben a Gt. 23. §-ában s jelen társasági szerződés 11.9. pontjában meghatározott kizáró körülmények nem állnak fenn.
11.5. A Társaság ügyeinek vitelére és a Társaság képviseletére az ügyvezető a 13. pont szerint önállóan jogosult, de a képviseleti jog gyakorlása körében és az ügyvezetés során tartozik figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket az Alapító határozata megállapít.
11.6. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető önállóan gyakorolja.
11.7. Az ügyvezető a Társaságtól az Alapító által meghatározott díjazásban részesül, – s költségtérítésben részesülhet – melyet évente a számviteli beszámoló jóváhagyásakor az Alapító felülvizsgál.
11.8. Az ügyvezető feladata különösen:
- A Társaság szakmai irányítása.
- A Társaság képviselete.
- A Társaság gazdálkodásának, számvitelének irányítása.
- Az Alapító döntéseinek nyilvántartása, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
- A Társaság költségvetésének tervezése, mérlegtervezet előkészítése és az Alapító elé való terjesztése.
- A Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő ellátása, a könyvvizsgálóval megbízási szerződés megkötése.
- A Társaság szabályzatainak elkészítése, folyamatos aktualizálása.
- A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása.
- A tagjegyzék, a Határozatok Könyve vezetése.
11.9. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
11.9.1. Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
11.9.2. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
11.9.3. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenység főtevékenységként folytatja a Társaság.
11.9.4. A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.
11.9.5. Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.
11.9.6. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.
11.9.7. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget.
11.9.8. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárul.
11.9.9. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
11.9.10. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
11.10. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
11.11. Az ügyvezető felelősségét és működésének - jelen szerződésben nem szabályozott - feltételeit a Gt. határozza meg.
12. Cégvezető
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.
13. Cégjegyzés
Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: Dohárszky István ügyvezető
14. Felügyelő Bizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Gucsek István
Anyja születési neve: Mikulásik Erzsébet
Lakcím: 2462 Martonvásár, Vasút utca 2.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. január 29.
14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Kántor Ferenc
Anyja születési neve: Balikó Gizella
Lakcím: 2462 Martonvásár, Hunyadi út 65.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. január 29.
Név: Varga Ferenc
Anyja születési neve: Kiss Ilona
Lakcím: 2462 Martonvásár, Rózsa u. 19.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. január 29.
14.4. A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a Gt. szabályai szerint:
14.4.1. Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
14.4.2. Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától feltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
14.4.3. Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a Társaság.
14.4.4. A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.
14.4.5. Nem lehet más gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagja az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.
14.4.6. Nem lehet gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagja, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.
14.4.7. Nem lehet gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagja az a személy, aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget.
14.4.8. A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.
14.4.9. A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
14.4.10. A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.
14.5. A Felügyelő Bizottság mindazon ügyekben véleményt nyilvánít, melyet a „gazdasági társaságokról” szóló 2006. évi IV. tv. 141. §. (2) bekezdése s jelen Alapító Okirat 10.2. pontja az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
14.5.1. Véleményezési jog gyakorlásához szükséges írásbeli döntés-tervezeteket az Önkormányzat polgármestere köteles az Alapító ülése előtt legalább 8 nappal a Felügyelő Bizottság elnöke, s az ügyvezető részére átadni, aki a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról gondoskodik. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító FB, illetőleg ügyvezető 5 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó Alapító rendelkezésére bocsátani.
14.5.2. A Felügyelő Bizottság kialakított véleményét az Alapító felé az FB elnöke ismerteti, aki az Alapító – Társasággal kapcsolatos – napirendi pontot tárgyaló ülésein meghívottként tanácskozási joggal vesz részt. Az ügyvezető ugyanezen napirendi pontoknál szintén tanácskozási joggal vesz részt az Alapító ülésein.
14.6. A Felügyelő Bizottság elnöke irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét. A Felügyelő Bizottság jogosult, illetőleg köteles vizsgálni a Társaság pénzügyi, gazdasági tevékenységét, véleményezi a költségvetés, a mérleg tervezetét.
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról az Alapító dönt. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapító külön döntéséig díjazás nélkül látják el tevékenységüket.
14.7. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt.
14.8. A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármely tag kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 8 napon belüli intézkedéssel, az ülés 30 napon belüli összehívásával köteles eleget tenni.
Ha az elnök a kérelmének nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
14.9. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
14.10. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tagja, azaz 3 fő jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.
14.11. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza meg. A döntés meghozatalához legalább 2 fő „igen” szavazat szükséges.
A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a döntésnek az érintettekkel való írásbeli – igazolt módon történő – közléséről.
14.12. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
14.13. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmilag meg kell felelnie a Gt. 146. §-ában előírtaknak azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és az ülésen jelen lévő valamennyi tagja aláírja.
14.14. A Felügyelő Bizottság döntéseiről a Felügyelő Bizottság elnöke nyilvántartást vezet. Ezen nyilvántartást a Felügyelő Bizottság elnöke kezeli. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők, továbbá tartózkodók számarányát, valamint a határozat végrehajtási határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.
14.15. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót, kérve az Önkormányzat Képviselőtestülete összehívását.
14.16. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
14.17. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót és az ügyvezetőt tájékoztatni és az Alapító Képviselőtestülete összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
14.17.1. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító, avagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;
14.17.2. az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
14.18. Az Alapító Képviselőtestületét a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Képviselőtestület összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
14.19. A 14.17. pontban foglaltakon a Felügyelő Bizottság ok és cél megjelölésével tett írásbeli indítványára az ügyvezető köteles az Alapító Képviselőtestülete az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belül történő összehívását kezdeményezni. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén a Felügyelő Bizottság jogosult az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete összehívásának kezdeményezésére.
14.20. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.
14.21. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó közhasznúsági jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.
14.22. A Felügyelő Bizottságra, illetve tagjaira, feladat és hatáskörére a Gt. 33. § - 39. §-aiban foglaltak az irányadók.
15. Könyvvizsgáló
15.1. A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév: "HAFLINGI" Adótanácsadó, Könyvvizsgáló és Oktatási Kft.
Cégjegyzékszám: Cg 14-9-301770
Székhely: 8170 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 85.
Adószáma: 11235804-3-14
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Thomka Ivánné
Kamarai nyilvántartási száma: 001509
Anyja neve: Czirkelbach Katalin
Lakcím: 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca 85.
15.2. A megbízatás kezdő időpontja: 2014. január 1.
A megbízatás lejárta: 2015. május 31.
15.3. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója:
15.3.1. A Társaság tagja, ügyvezetője, Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezen személyekközeli hozzátartozója, élettársa.
15.3.2. A Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig.
15.4. A könyvvizsgáló feladatai:
15.4.1. A Társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni.
15.4.2. Az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni, abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
15.4.3. Köteles a Társaság számviteli beszámolóját tárgyaló Alapító ülésein részt venni.
15.4.4. Ha szükséges, tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésein is részt vehet.
15.4.5. Amennyiben megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt-ben vagy az Ectv-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító ülése összehívását kezdeményezni.
Ha az Alapító ülését nem hívják össze, vagy az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
15.5. A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
15.6. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Gt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadóak.
16. A társaság megszűnése
16.1. A Társaság megszűnik a Gt-ben meghatározott esetekben.
16.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
16.3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás esetét kivéve -, végelszámolásnak van helye.
17. Egyéb rendelkezések
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.
17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a Társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: Székesfehérvár, 2010. május 25.
I. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2010. november 16.
II. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2010. november 23.
III. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2011. március 1.
IV. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2013. január 29.
V. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2013. december 17.
Az alapító aláírása:
Név:
/: Dr. Szabó Tibor :/
polgármester
Martonvásár Város Önkormányzata képviseletében
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot – mely módosítás az Alapító Okirat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 14., 15., 16. és 17. fejezetét érinti – Székesfehérváron, 2013. december 17.-napján
„Ellenjegyzem:”
/: Pintérné Dr. Szekerczés Anna :/
ügyvéd
